Uma operação da Polícia Civil contra uma organização criminosa internacional suspeita de aplicar golpes por meio de falsos investimentos tem um dos alvos em Gravataí. A Operação Criptoabate, deflagrada nesta quinta-feira (13), investiga um esquema que causou prejuízo de R$ 37 milhões a uma vítima gaúcha.
Em Gravataí, no condomínio Alphaville, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o proprietário de uma empresa que, segundo a investigação, atuava como correspondente de instituições financeiras. A empresa tem sede em Porto Alegre e não teve o nome divulgado. O investigado possui antecedentes por estelionato, associação criminosa, receptação, uso de documento falso e furto qualificado.
Ao todo, a operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Entre os alvos estão proprietários de três instituições financeiras.
Golpe durou seis meses
O caso começou entre agosto de 2024 e janeiro de 2025. Durante seis meses, a vítima acreditou estar investindo em uma plataforma de investimentos e criptomoedas chamada TDASX. As orientações eram repassadas por um homem que se apresentava como “professor Miguel”, dentro de um grupo de WhatsApp que simulava uma comunidade de investidores.
A plataforma apresentava falsos rendimentos acima do mercado e estimulava novos aportes. Ao acreditar que seu patrimônio estava aumentando, a mulher realizou sucessivas transferências que chegaram a R$ 37 milhões.
Quando tentou sacar os valores, o dinheiro foi bloqueado e novas cobranças começaram a ser feitas, sob justificativas de taxas e impostos.
O esquema é conhecido como pig butchering, ou “abate de porcos”, modalidade em que criminosos conquistam a confiança da vítima ao longo do tempo e a convencem a realizar aportes cada vez maiores.
A investigação identificou 18 suspeitos. Dez tiveram a prisão preventiva decretada e outros oito são alvo de medidas cautelares. Entre os investigados estão empresários, operadores financeiros, dois estrangeiros e uma gerente de uma rede bancária.
